Şüpheli işlem bildirimlerinin elektronik ortama taşınması ihbarları patlattı

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni tedbirler meyvesini veriyor. Şüpheli işlem bildirimlerinin elektronik ortamdan da yapılmasına imkan sağlayan Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) ihbar yağdı. Çarpıcı bilgiler, MASAK’ın son Faaliyet Raporu’na yansıdı. Bir yılda 25 bin 592 şüpheli işlem bildirimi iletildi. “Entegre Mali İstihbarat Sistemi” EMİS’e başvuru akarken, en çok bildirim bankalardan geldi. Bir yıl içinde bankacılık sektöründen gelen toplam 22 bin 086 şüpheli işlem bildirimin yüzde 99.9’unun elektronik ortamdan ulaştığı kaydedildi.

TALİH VE BAHİS OYUNLARI

Döviz büroları, PTT Genel Müdürlüğü, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, bildirimde bankaları izleyen kurumlar oldu. Ayrıca, kargo şirketleri, aracı kurumlar, noterler, kıymetli mücevher alım satımı yapanlar, talih ve bahis oyunlarında faaliyet gösterenlerden de MASAK’a bildirim yapıldı. Şüpheli işlem tiplerinde başı “makul açıklaması olmayan işlemlerde bulunma” çekti. Bu nitelikteki bildirimlerin sayısı 12 bin 556’yı buldu. “Terörün finansmanıyla bağlantılı şüpheler” nedeniyle 459 bildirim dikkat çekti.

EMİS DEVREDE!

Bu bildirimler konusunda en büyük katkı, MASAK Bilgi Sistemleri’nin modernizasyonu oldu. 2012 yılında uygulamaya konulan proje, 2013 yılında tamamlandı. Projeyle MASAK Veri Merkezi yeniden tesis edilerek güvenlik altyapısı modernize edildi. Proje kapsamında Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ve MASAK.ONLINE Sistemi geliştirildi. Bu projeler, ihbarlardaki artışı da beraberinde getirdi.