Davut Güleç Arşiv Sayfası O Bir Dünya Markası, Kayseri Modeli
Aralarında bir holding sahibi olan S.B.K.’nin de bulunduğu 4 ilde kurulu 6 şirketten toplam 19 kişiye yönelik toplam 132 milyon dolar değerinde ‘kara para aklama’ operasyonu gerçekleştirildi. Bir kişinin firarda, 8’inin yurtdışında olduğu saptanan operasyonda 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin, iflasın eşiğinde ve ekonomik olarak zor durumda olan şirketleri kurtarma, yeniden ekonomiye kazandırma bahanesi finans sağlama yolu, kredi bulma iddiasıyla ortaklık elde ederek tek tek ele geçirdikten sonra, bu şirketler üzerinden kara para akladıkları ve yöntemleri belirlendi. Şirketlerin ortaklık yapısı ve yönetiminde sık sık değişikliğe giden şüphelilerin, bazıları sabıkalı kişiler adına şirketler kurduttuğu, akrabalık, hemşehrilik ilişkileri ile yurtdışında bazı paravan şirketlerle, olmadığı halde Türkiye’de faaliyet gösteriyor gibi hareket ettikleri ve insanları inandırdıkları, elde ettikleri gelirleri şirket hesaplarına gelir olarak aktardıkları, çok sayıda bankadaki işlemle kara para aktardıkları ortaya çıktı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.